400035比特科技控股股份有限公司2008 年年度股东大会决议公告


比特科技控股股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
（2009 年5 月30 日通过）
一、会议召开和出席情况
比特科技控股股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年5 月30 日上午
10:00 在上海市武宁南路488 号智慧广场707 室公司会议室召开，到会股东2 人，
代表股份5496.9 万股，占总股本的36.72％，符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，公司董事和高级管理人员列席了会议，会议由比特科技控股股份有限
公司董事长解天骏先生主持。
二、议案审议情况
（一）通过2008 年度董事会工作报告；
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
（二）通过2008 年年度报告；
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
（三）通过2008 年利润分配方案；
由于2008 年度公司仍巨额亏损，因此本次会议决定公司本年度不进行利润分
配或资本公积金增转股份。
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
(四) 通过董事会关于授权经营管理层择机搬迁的议案：
由于公司已连续四年未支付现有办公场所的房租，经业主单位上海城市房地
产有限公司反复催促，我司拟在最近另寻场所，择机搬迁。
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
(五) 通过胡俍先生辞去独立董事职务的议案：
公司独立董事胡俍先生已于2009 年4 月1 日向公司提出，要求辞去独立董事
职务。公司对胡俍先生在任职期间的工作表示感谢。
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
(六) 通过赵骏先生辞去董事职务的议案：
公司董事赵骏先生已于2009 年4 月28 日向公司提出，要求辞去董事职务。
公司对赵骏先生在任职期间的工作表示感谢。
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
（七）通过聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审议机构的议案；
经双方协商，公司决定委托中磊会计师事务所有限责任公司对2009 年度会计
报表进行审计。
表决结果：
同意：5496.9 万股，占到会有效股份的100％；
否决： 0 万股，占到会有效股份的0％；
弃权： 0 万股，占到会有效股份的0％。
三、律师出具法律意见
上海曾鉴清律师事务所曾鉴清律师于2009 年5 月30 日出席现场见证公司
2008 年年度股东大会，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、
大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》以及《公司法》、《证
券法》等法律法规和证监会规范性文件的规定。
四、备查文件
1、 比特科技控股股份有限公司2008 年年度股东大会会议文件
2、 法律意见书
特此公告！
比特科技控股股份有限公司
二OO 九年五月三十日