公告日期：2014-05-27

　　 证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-021

浙江卫星石化股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议

通知于2014年5月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议

于2014年5月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7

人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书

列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有

效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以

下议案：

1.审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订

〈公司章程〉的议案》；

变更后的公司经营范围为：“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正

丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水

浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-

辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。

以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可

证等专项管理的商品。”

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。公司

董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。本议案

需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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