?股票代码：000939?股票简称：凯迪电力?编号：?2010-11
????武汉凯迪电力股份有限公司
????关于召开2010?年第一次临时股东大会的通知
????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
????误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
????担个别及连带责任。
????根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会
????第三十四次会议决议，现将二〇一〇年第一次临时股东大会相关事项
????通知如下：
????一、会议基本情况
????1、会议召集人：公司董事会
????本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
????2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号
????3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
????合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
????（www.eastmoney.com）向全体股东提供网络形式的投票平
????台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
????权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
????4、现场会议时间：2010年2月9日14:30
????5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
????的时间为2010年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过
????深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年2月8下午
????15:00）至投票结束时间（2010年2月9日下午15:00）间的任意时间。6、本公司将于2010年2月3日再次发出召开股东大会的催告通
????知。
????二、会议议程
????
1、审议《关于出让武汉东湖高新集团股份有限公司14%股权的
????议案》；
????上述议案的详细情况，见2010年1月20日《中国证券报》、《证
????券时报》、《上海证券报》及www.eastmoney.com?刊载的“武汉
????凯迪电力股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告”。
????三、会议出席对象
????1、截至2010?年2?月3?日(股权登记日)交易结束后在中国证券登
????记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
????均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有
????权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
????必为股东。
????2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
????四、股东参加网络投票的具体操作流程
????股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投
????票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件2。
????五、投票规则
????公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
????场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
????如果出现重复投票将按以下规则处理：
????1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为
????准。
????六、出席会议办法
????1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单
????位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司
????办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法
????人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡
????和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户
????卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持
????股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通
????过传真方式登记。
????2、登记时间：2010年2月8日上午9:00?至11:00，下午14:00?至
????17:00，逾期不予受理。
????3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。
????4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
????点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
????场。
????5、联系方法：
????联系人：陈玲、张蓉芳
????联系电话：027-67869270
????传真：027-67869018
????七、?其他事项
????（1）本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费
????自理。（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
????次临时股东大会的进程按当日通知进行。
????特此公告。
????武汉凯迪电力股份有限公司
????2010?年1?月23?日
????附件一：网络投票程序
????（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的投票程序
????1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
????票的时间为2010?年2?月9?日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，
????投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
????2、投票代码：360939；投票简称：凯迪投票
????3、股票投票的具体程序为：
????（1）买卖方向为买入股票；
????（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
????1.00?元代表议案1，具体如下表：
????议案
????序号
????议?案?对应的申报价格
????1?关于出让武汉东湖高新集团股份有限公司1.0014%股权的议案
????（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1?股代表同意，2?股
????代表反对，3?股代表弃权。
????表决意见种类对应的申报股数
????同意?1?股
????反对?2?股
????弃权?3?股
????（4）投票注意事项：
????a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单：
????b、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
????（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
????1、投资者进行投票的时间
????通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010
????年2?月8?日15:00?至2010?年2?月9?日15:00?期间的任意时间。
????2、股东获取身份认证的具体流程
????按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
????的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
????请服务密码的，?请登陆网址：?www.eastmoney.com?或
????www.eastmoney.com?的密码服务专区注册，填写相关信息并
????设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可
????使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
????机构申请。
????3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址www.eastmoney.com?的互联网投票系统进行投票。
????附件二：授权委托书
????兹全权委托?先生（女士），代表本人（或本单位）出
????席武汉凯迪电力股份有限公司于2010?年2?月9?日召开的二〇一〇年
????第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使投票权。
????委托人姓名或名称（签章）：?委托人持股数：
????委托人身份证号码（营业执照号码）：?委托人股东账户：
????受托人签名：?受托人身份证号码：
????委托书有效期限：?委托日期：2010?年?月?日
????附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
