公告日期：2014-04-01

　　 （於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：690）

董事名单与其角色和职能

自二零一四年四月一日起，联康生物科技集团有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员

载列如下：

执行董事

唐洁成先生（主席）

梁国龙先生

非执行董事

冯国良先生

独立非执行董事

曹海豪先生

CarlAslanJasonMortonFIRTH博士

赵志刚先生

审核委员会

曹海豪先生（审核委员会主席）

冯国良先生

CarlAslanJasonMortonFIRTH博士

赵志刚先生

薪酬委员会

CarlAslanJasonMortonFIRTH博士（薪酬委员会主席）

唐洁成先生

曹海豪先生

冯国良先生

赵志刚先生

提名委员会

唐洁成先生（提名委员会主席）

曹海豪先生

CarlAslanJasonMortonFIRTH博士

赵志刚先生

香港，二零一四年四月一日

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