公告日期：2014-05-20

　　 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—21

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网站（www.eastmoney.com）刊登了《关于召开2013年

年度股东大会的通知》。

三、会议召开基本情况

(一)会议召集人：公司董事会。

(二)现场会议时间：2014年5月19日下午14：00。

网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2014年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的时间为2014年5月18日15:00至2015年5月19日15:00。

(三)会议主持人：徐桂芬董事长。

(四)现场会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室。

(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共22名，代表股份

83,290,837股（其中通过网络投票的股东12名，代表股份121,110股），占公司

有表决权股份总数的65.76%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律

师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

五、会议表决情况

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》； ……
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