公告日期：2013-07-19

　　此乃要件? 请即处理
二零一三年七月二十二日
阁下如对本通函之任何内容或应采取之行动有任何疑问，应谘询　阁下之股票经纪或
其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下之香港食品投资控股有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函
连同随附之代表委任表格送交买主或承让人，或经手买卖或转让之银行、股票经纪或
其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对
其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份
内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
香港食品投资控股有限公司
（於香港注册成立之有限公司）
（股份代号：6 0 ）
建议重选退任董事、
建议授予购回股份及发行新股份之一般授权
及
股东周年大会通告
香港食品投资控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一三年八月二十三日（星期五）下午
二时正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道7 2 号香港日航酒店二楼花园厅举行股东周年大
会，大会通告载於本通函第1 4 页至第1 7 页。另随函附奉适用於股东周年大会之代表委
任表格。有关代表委任表格亦刊载於香港联合交易所有限公司网站（w w w . h k e x n e w s . h k ）
及本公司网站（w w w . h o n g k o n g f o o d i n v e s t m e n t . c o m . h k ）。
无论　阁下能否出席股东周年大会，务请按照随附之代表委任表格上所印列之指示填
妥该表格，并尽早交回本公司之股份过户登记处卓佳雅柏勤有限公司，地址为香港湾
仔皇后大道东2 8 号金钟滙中心2 6 楼，惟无论如何该表格须於股东周年大会或其任何续
会指定举行时间不少於4 8 小时前交回。填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可
依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并於会上投票。
目? 录
页次
释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事会函件
1 . 绪言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 . 建议重选退任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 . 建议授予购回股份及发行新股份之一般授权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 . 股东周年大会及委任代表安排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 . 推荐建议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
附录I – 建议於股东周年大会上重选之退任董事详情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
附录I I – 股份购回授权之说明文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
股东周年大会通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……

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