公告日期：2013-07-05

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何
部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
海外监管公告
本公告乃由彩虹集团电子股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称为「本集
团」）根据香港法例第5 7 1 章《证券及期货条例》第X I V A 部及香港联合交易所有限公司
证券上市规则第1 3 . 0 9 ( 2 ) ( a ) 及1 3 . 1 0 B 条而作出。
根据A 股上市公司信息披露规则，彩虹集团电子股份有限公司之附属公司彩虹显示
器件股份有限公司，其A 股股份於上海证券交易所上市，於2 0 1 3 年7 月2 日於上海证券
交易所网站( h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ) 刊登关於「彩虹显示器件股份有限公司董事会决议
公告」。兹载列附後，仅供参阅。
承董事会命
彩虹集团电子股份有限公司
褚晓航
公司秘书
中国? 陕西省
二零一三年七月五日
於本公告刊发日期，董事会由陶魁先生及张君华先生担任执行董事，由郭盟权先生、
牛新安先生、符九全先生及张渭川先生担任非执行董事，及由徐信忠先生、冯兵先生、
王家路先生、吕桦先生及锺朋荣先生担任独立非执行董事。
* 仅供识别
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证券代码：6 0 0 7 0 7 股票简称：* S T 彩虹 编号：临2 0 1 3 - 0 1 4 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称「本公司」）第七届董事会第十四次会议通知於
2 0 1 3 年6 月2 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议於2 0 1 3 年7 月1 日以通讯表决的方
式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一. 通过《关於修改公司章程的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
根据精简、高效的工作原则，决定将本公司董事会成员由九名调整为七名，并
对公司章程相关条款做相应修改。
二. 通过《关於变更公司董事的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
根据公司发展需要，经本公司控股股东彩虹集团公司提名，并经公司提名委员
会审核同意，推荐郭盟权先生、司云聪先生、张少文先生为公司董事候选人，
李淼先生、高荣国先生、马建朝先生、刘燕武先生、董军先生不再担任公司董
事职务。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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董事候选人简历如下：
郭盟权先生：5 6 岁，於1 9 8 3 年9 月加入彩虹集团公司。毕业於西北工业大学航空
流体控制与操纵专业，并获得陕西工商管理学院工商管理专业硕士研究生学位，
教授级高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂玻璃厂厂长、彩虹显示器件股份
有限公司副董事长、彩虹电子股份有限公司总裁。2 0 0 1 年3 月至2 0 1 3 年5 月任彩
虹集团公司副总经理。现任彩虹集团公司董事、总经理。
司云聪先生：4 8 岁，於2 0 1 3 年5 月加入彩虹集团公司。毕业於华东工学院环境监
测专业，大学学历，高级工程师。1 9 8 7 年8 月参加工作，历任华东电子管厂生产
安全部部长、总经理助理、副厂长、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、
华东电子集团公司党委委员、华东电子信息科技股份有限公司总经理、华东电
子集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任彩虹集团公司副总经理。
张少文先生：5 0 岁，於1 9 8 1 年8 月加入彩虹集团公司。毕业於陕西省委党校经济
管理专业，研究生学历，高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂彩管一厂厂长、
盈富泰克创业投资有限公司董事、四川世纪双虹显示器件有限公司董事、四川
虹欧显示器件有限公司副董事长、上海蓝光科技有限公司董事长。现任彩虹集
团公司副总经理。
三. ……

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