公告日期：2014-05-27

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委任独立非执行董事
董事会欣然宣布严女士获委任为独立非执行董事 ，自二零一四年五月二十七日起
生效。
委任独立非执行董事
Digital China Holdings Limited 神州数码控股有限公司
*
（「本公司 本公司」）之董事会 （「董 董董 董
事会」）欣然宣布严晓燕女士 （「严 严严 严女士 女士」） 获委任为本公司独立非执行董事（「独 独独 独
立非执行董事」） ，自二零一四年五月二十七日起生效。
严女士，62 岁，现任北银消费金融公司董事长，兼任北京市人民政府参事、北
京市银行业协会第六届理事会会长 、北京上市公司协会副理事长等职务 。严女士
有近四十年的金融从业经历 ，彼曾在中国人民银行及中国工商银行担任过高级领
导职务, 并於北京银行(於上海证券交易所上市)担任副董事长/行长职务 。 严女
士是银行业鲜见的富有卓越专业智慧和领导力的女金融企业家。
严女士为高级经济师 ，取得西南财经大学经济学硕士及厦门大学管理学硕士 ，是
中央财经大学研究生导师、客座教授，西安交通大学校级兼职教授，北京银行博
士後科研工作站指导教师。
除上述披露外 ，严女士於过去三年并无担任任何其他香港或海外公众上市公司之
董事职务，亦无担任本公司或本公司旗下集团公司的任何职务(担任独立非执行
董事除外)，与本公司的任何其他董事 、高级管理人员或主要股东或控股股东(各
词汇的定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则 上市规则」))概无任何
关系，而且并无其他重要委任及专业资格。
於本日期，严女士并无拥有且不被视作拥有本公司或其相联法团(定义见香港法
例第 571 章证券及期货条例第 XV 部)的股份及/或相关股份之任何权益。
本公司与严女士并无订立任何服务协定 。严女士之委任并无固定之服务年期 。然
而，彼须根据本公司之公司细则 ，於本公司下一届股东周年大会上轮流退任并膺
选连任 。应支付严女士每年之董事酬金为港币 300,000 元，金额乃经参照市场上
独立非执行董事之酬金基准後厘定。
严女士确认其符合上市规则第 3.13 条所载的独立性准则。
除上述披露外 ，概无有关委任严女士为独立非执行董事一事须提呈本公司股东垂
注，或须根据上市规则第 13.51(2)条之任何规定予以披露。
董事会谨此热烈欢迎严女士获委任为独立非执行董事。
承董事会命
Digital China Holdings Limited
(神州数码控股有限公司*)
郭为
主席
香港，二零一四年五月二十七日
於本公告刊发时，本公司之董事会由九名董事组成，包括：
执行董事 ：郭为先生（主席）、林杨先生（首席执行官）及闫国荣先生（总裁）
非执行董事 ：阎焱先生
独立非执行董事 ：黄文宗先生、倪虹小姐、王家龙先生、刘允博士及严晓燕女
士
网址：www.eastmoney.com.hk
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