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600315 : 上海家化关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2014-05-27

   股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2014-029

上海家化联合股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

股东大会召开日期:2014年6月12日(星期四)上午9:30分

股权登记日:2014年6月9日(星期一)

是否提供网络投票:否

根据公司五届十六次董事会有关决议,公司拟召开2014年第三次临时股东大

会,现通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2014年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:2014年6月12日(星期四)上午9:30分

(四)会议的表决方式

现场投票方式。

(五)会议地点

上海市保定路527号公司8楼会议厅

二、会议审议事项

审议关于解除王茁先生公司董事职务的议案(特别议案)。

提案的具体内容请见2014年5月14日的公司五届十五次董事会决议公告

(临2014-025)及人事变动公告(临2014-026)。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2014年6月9日

(星期一)下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
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