公告日期：2013-12-18
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内容而引致之任何损失承担任何责任。
China Natural Investment Company Limited
中国天然投资有限公司
（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8250）
於 二 零 一 三 年 十 二 月 十 八 日 举 行 之
股 东 周 年 大 会 之 投 票 结 果
兹提述中国天然投资有限公司（「本公司」）日期为二零一三年十一月十九日之通函，内容有关
重选董事以及授出发行及购回股份之一般授权之建议。除另有所指外，本公告所用词汇与通函所
界定者具有相同涵义。
於二零一三年十二月十八日举行之股东周年大会之投票结果
董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案已获股东於二零一三年十二月十八日举行
之股东周年大会上以投票表决方式正式通过为本公司之普通决议案。
於股东周年大会日期，合共有5,192,502,338股已发行股份。经作出一切合理查询後，就董事所
知、所悉及所信，概无股东须於股东周年大会上就所提呈之决议案放弃投票。因此，赋予股东权
利出席股东周年大会并投票赞成或反对於会上提呈之普通决议案之股份总数为5,192,502,338股，
相当於股东周年大会日期本公司之全部已发行股本。概无股东有权出席股东周年大会，但仅可投
票反对於会上提呈之决议案。
本公司之香港股份过户及登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票员，
负责点票事宜。
决议案之全文载列於股东周年大会通告内。决议案之投票结果载列如下：
普通决议案
票数
(%) (附注)
赞成 反对
1. 省览及接纳本公司截至二零一三年六月三十日止年度
之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报
告
1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
2. (A) 重选蔡达先生为执行董事 1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
(B) 重选陈亮先生为执行董事 1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
3. (A) 重选谭比利先生为独立非执行董事 1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
(B) 重选季志雄先生为独立非执行董事 1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
4. 授权董事会厘定董事酬金 1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
5. 委聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数师及授
权董事会厘定其酬金
1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
6. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本
公司现有已发行股本20%之额外股份
1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
7. 授予董事会一般授权，以购回不超过本公司现有已发
行股本10%之股份
1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
8. 於上述第6项决议案授予董事会之一般授权加入购回
股份之面值
1,980,856,000
(100%)
0
(0%)
附注：上述票数及投票之百分比乃根据亲身或由法团代表或委任代表出席股东周年大会并於会上
投票之股东所持有之股份总数计算。
由於上述决议案各自均获半数以上票数赞成，因此，所有决议案已获正式通过为本公司之普通决
议案。
承董事会命
中国天然投资有限公司
行政总裁
蔡达
香港，二零一三年十二月十八日
於本公告日期，董事会包括(i)五名执行董事，分别为李伟鸿先生、蔡逹先生、陈亮先生、陈友华
先生及熊云环女士；及(ii)三名独立非执行董事，分别为谭比利先生、季志雄先生及严生贤先生。
本公告之资料乃遵照创业板上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料；本公司董事……
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