公告日期：2014-01-21

　　XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
新华文轩出版传媒股份有限公司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：811）
将於二零一四年三月七日举行的H股类别股东大会适用的代理人委任表格
本代理人委任表格相关的
股份数目（附注1）
本人吾等，（附注2）
地址为
为新华文轩出版传媒股份有限公司Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.* （「本公司」）股本中每股面值人民币1.00
元的H股 股（附注3）的持有人，现委任大会主席，或
（附注4）
地址为
为本人吾等的代理人出席将於二零一四年三月七日（星期五）上午9时45分（或紧接本公司内资股类别股东大会）於中华
人民共和国（「中国」）四川省成都市古中市街8号四川新华国际酒店举行的本公司H股类别股东大会（「H股类别股东大会」）
或其任何续会，并於该会或其任何续会上代表本人吾等，依照下列指示就H股类别股东大会通告所列决议案投票，如无
作出指示，则由本人吾等的代理人酌情决定投票。
特别决议案 赞成（附注5） 反对（附注5）
1. 受限於获得中国证监会及其他有关监管部门批准，批准本公司发行A股，以
及批准和确认各项A股发行的条款及条件（有关本决议的全文，请参考H股类
别股东大会通告）；
2. 受限於上述第(1)项特别决议案获临时股东大会及类别股东会议通过及A股发
行完成，批准及确认采纳本公司A股股价稳定计划预案（有关详情已载列於通
函内），并授权董事会对A股股价稳定计划预案的措辞作出恰当修改（有关修
订毋须经股东批准），并在其认为必要或恰当并符合本公司利益的情况下，签
署有关文件及或作出一切有关行动，藉以使采纳生效、遵守中国法律及法
规的变更，并符合中国有关监管部门的要求（如有），以及处理因采纳A股股
价稳定计划预案而产生的其他相关事宜；
3. 受限於上述第(1)项特别决议案获临时股东大会及类别股东会议通过及A股发
行完成，批准及确认本公司可於其A股上市文件中作出承诺（有关详情已载列
於通函内），并授权董事会对承诺的措辞作出恰当修改（有关修订毋须经股东
批准），并在其认为必要或恰当并符合本公司利益的情况下，签署有关文件
及或作出一切有关行动，藉以使履行承诺、遵守中国法律及法规的变更，
并符合中国有关监管部门的要求（如有），以及处理因承诺而产生的其他相关
事宜。
日期：二零一四年 月 日 签署： （附注6）
附注：
1. 请填上以　阁下名称登记与本代理人委任表格有关的本公司H股 （「H股」）股份数目。如填上数目，则代理人委任表格将被视为仅与
该等股份有关。如未有填上数目，则代理人委任表格被视为与以　阁下名称登记的所有本公司H股股份有关（无论单独或与他人共
同持有）。
2. 请用正楷填上登记在本公司股东名册上的全名及注册地址。
3. 请填上以　阁下名称登记的本公司H股股份数目。
4. 如欲委派本公司大会主席以外的人士为代理人，请将「大会主席，或」的字样删去，并在空格内填上　阁下所拟委派的代理人姓
名。股东可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委托代理人无须为本公司股东。本代理人委任表格的任何更改，须由签署人
简签示可。
5. 注意：　阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「3」或填上　阁下所持有的股份数目；如欲投票反对任何决议案，
则请在「反对」栏内加上「3」或填上　阁下所持有的股份数目；如无任何指示，　阁下的代理人可自行酌情投票。
6. 本代理人委任表格必须由　阁下或　阁下的正式书面授权人签署。如持有人为公司，则代理人委任表格必须盖上公司印章，或经由
公司董事或正式授权人或其他负责人签署。如属联名持有人，则本代理人委任表格必须由本公司股东名册内排名最先的股东签署。
7. 倘出席大会的股东或代理人就某一决议案投弃权票或放弃投票，则就该决议案而言，该股东或代理人所代表的H股股份不会被视为
有表决权的股份处理，届时本代理人委任表格将被视为已撤回。
8. 此代理人委任表格（如果由委托人授权他人根据授权书或其他授权文件签署上述表格，……

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