公告日期:2014-05-27
证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-044
洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知
于2014年5月10日以书面送达方式发出,并于2014年5月26日在公司二楼
会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持,全体监事出
席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况:
经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第三
届监事会主席的议案》;
选举宋玉环女士担任公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满。
(宋玉环女士简历详见2014年5月10日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股
份有限公司第二届监事会第十八次会议公告》及其附件)
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
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特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十六日
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