公告日期：2013-12-16

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等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（股份代号：0187）
2013年度第一次临时股东大会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北人印刷机械股份有限公司（以下简称「本公司」）2013年度第一次临时股东大会（以下简称「临
时股东大会」）没有否决或修改议案的情况。
本次临时股东大会增加了增补吴燕璋先生为本公司第七届董事会（以下简称「董事会」）执行董
事的普通决议案。
一、 会议召开和出席情况
根据2013年10月31日和2013年11月7日发出的临时股东大会通知和临时股东大会补充通知，
本公司於2013年12月16日上午9：30在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街
6号本公司6206会议室召开了临时股东大会。
本公司已发行股份总数为422,000,000股，有表决权股份的总数为422,000,000股，其持有人
（「股东」）有权利出席临时股东大会并於会上表决赞成或反对所有提呈议案。概无任何股份给
予股东权利出席临时股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第
13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东须根据上市规则之规定放弃表决权（除本
公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司须就第5项普通决议案放弃投票外）。本次临
时股东大会由董事会召集，原董事长张培武先生主持。出席本次临时股东大会的股东及股东
代表6名，代表的股份为204,034,688股，占本公司有表决权股份总数的48.35%。其中A股
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204,034,688股，占本公司有表决权股份总数的48.35%，H股0股，占本公司有表决权股份总
数的0%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了临时股东大会。本次临
时股东大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
本公司原董事长张培武先生提议，本次临时股东大会采取投票表决方式，并经北京市康达律
师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计师、监事代表及股东代表出任
点票监察员，审议通过以下议案。
普通决议案
1、 本议案以累计投票方式审议通过关於更换本公司部分董事的议案，董事任期从2013年
12月16日至2013年度股东周年大会止。
(1) 审议通过选举蒋自力先生为本公司第七届董事会非执行董事，204,034,688股赞成，
占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(2) 审议通过选举王平生先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，
占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(3) 审议通过选举胡传忠先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，
占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
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(4) 审议通过选举吴燕璋先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，
占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(5) 审议通过选举李俊杰先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，
占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、 审议通过关於更换董事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、 本议案以累计投票方式审议通过关於更换本公司监事的议案，监事任期从2013年12月
16日至2013年度股东周年大会止）。
(1) 审议通过选举刘哲女士为本公司第七届监事会监事，204,034,688股赞成，占出席
会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(2) 审议通过选举韩秉奎先生为本公司第七届监事会监事，204,0……

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