公告日期:2014-04-28
(於开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:2358)
代表委任表格
供三丸东杰(控股)有限公司(「本公司」)将於二零一四年五月二十九日(星期四)上午十时正假座香港湾仔港湾道18号中环
广场50楼5005-5006室召开之股东周年大会(「股东周年大会」)(及其任何续会)使用之代表委任表格。
1
本人吾等
地址为
为上述公司每股面值0.10 2
港元的 股股份的登记持有人,
3
兹委任
地址为
或如其未能出席,则委任大会主席为本人吾等的代表,代表本人吾等出席本公司定於二零一四年五月二十九日(星期
四)上午十时正假座香港湾仔港湾道18号中环广场50楼5005-5006室举行的股东周年大会及其任何续会,并於股东周年大
会及其任何续会上考虑并酌情通过载於本大会通告之普通决议案,并代表本人吾等行事及按照下列指示就有关决议案
投票,或如无作出任何指示,则由本人吾等代表酌情投票。
4
4
普通决议案 赞成 反对
1. 获取及审览截至二零一三年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表及
本公司董事(「董事」)及核数师报告书
2. (a) 重选吴亦农先生为独立非执行董事
(b) 重选邵梓铭先生为执行董事
(c) 重选何志雄先生为独立非执行董事
(d) 授权董事会厘定董事之酬金
3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司(香港执业会计师)为本公司核数师,及
授权董事会厘定其酬金
4. 授权董事一般授权发行、配发及以其他方式处理本公司的股份(「股份」)
5. 授权董事一般授权购回股份
6. 根据决议案第4项授予董事之授权,增加本公司购回之股份面值
7. 批准采纳新购股权计划及终止现有购股权计划
5
日……
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