公告日期：2014-05-27

　　 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-038号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十一次会议通

知于2014年5月20日以书面、电子邮件方式发出，2014年5月26

日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部

现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融

资提供担保的议案》；

同意为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司向中建投

信托有限责任公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过34,950

万元，担保期限不超过18个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司截止2013年

12月31日资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

决定召开公司2014年度第二次临时股东大会，股东大会的具体

召开日期另行通知。

同意9票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。

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