公告日期：2014-08-28

　　 独立董事关于公司2014年半年度

利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提

交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的2014年半

年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：

经大信会计师事务所审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司，以下简称

“公司”）2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润508,633,719.84元，

截至2014年6月30日，母公司未分配利润88,846,602.32元，母公司资本公积

金8,509,410,421.04元，股本总额2,674,374,839元。

鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，为使投资者能够分享公司的

经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，本报告期末不进行利润分配，同时

以报告期末总股本2,674,374,839股为基数，实施以资本公积金每10股转增10

股的方案。

公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司

将来生产经营的资金需求。按相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需

提请股东大会审议。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中

小股东合法权益的情形。

独立董事：易旺青 方国建 夏成才

二〇一四年八月二十六日

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