公告日期：2014-08-22

　　 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-030

山东新能泰山发电股份有限公司

七届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于2014年8月11日以

传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届三次董事

会会议的通知。会议于8月20日以通讯表决方式召开，本

次会议应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文宗先生主持，

审议并通过了如下决议：

一、经总经理司增勤先生提名，聘任王拥军先生为公司

总会计师；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

王拥军，男，1974年1月出生，中共党员，研究生学历，

工商管理硕士、会计硕士，高级会计师。曾任山东石横发电

厂人事部科员、财务部会计，山东鲁能发展集团宁夏分公司

财务部经理，宁夏鲁能投资集团财审部经理，山东新能泰山

发电股份有限公司副总会计师兼人资部经理。现任本公司总

会计师，党委委员。

王拥军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任

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职；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、审议通过了公司《2014年半年度报告及报告摘要》； ……

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