公告日期：2014-08-27

　　 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司第五届监事会第六次会议于2014年8月25日在烟台本公司会

议室举行。本次会议的通知和相关议案于2014年7月15日以专人送达的

方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孔庆昆

先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议审议通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于2014

年半年度报告的议案》；

2、以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于2014

年半年度利润分配的议案》。

公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为

完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能

够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大

会通过的各项决议，信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全

体高级管理人员在执行职务时没有违反法律法律和公司章程，没有损害公

司利益的行为。

2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和

资金流失的现象。报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和

公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确

1

认与计量真实准确。会议认为，公司《2014年半年度报告》真实、客观、准

确地反映了公司2014年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，半年

报记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公 ……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。