600962）“国投中鲁”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
 
   国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月17日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
   一、同意公司以现金方式（自筹资金）收购在新加坡交易所上市的新湖滨控股有限公司（截至2008年5月30日，共有398880000股普通股，总股本为27796962.63新元，下称：新湖滨公司）原控股股东 Go Twan Heng 持有的新湖滨公司98000000股股份（占新湖滨公司总股本398880000股的24.57%），经对拟收购标的进行评估后确定，收购价格为每股0.125新元（截止2008年7月18日的收盘价格为0.075新元/股），收购总金额共计1225万新元。收购完成后，公司将成为新湖滨公司第一大股东，新湖滨公司股票将继续在新加坡交易所上市交易。本次交易需获得国家商务部、国家外汇管理局的审批。目前，相关批准文件正在办理之中。
   二、同意对下属四家子公司（山东鲁菱果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司、辽宁中鲁果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司）的污水处理工程追加投资232万元。
   三、通过关于变更公司董、监事的议案。
   四、通过在2008年新榨季综合授信额度18.3亿元的基础上新增加5亿元的议案。
   五、通过公司关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的议案。
   六、通过关于利用闲置募集资金4322万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用时间不超过六个月。
   七、通过修订公司章程部分条款的议案。
   董事会决定于2008年8月11日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
   本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。