公告日期：2014-08-28

　　

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2014-011

江西铜业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体

成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行人民币普通股

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]278号文批准，本公司于2007

年9月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股127,795,527股，面值为每股

人民币1元，发行价格为每股人民币31.30元，收到股东认缴股款共计人民币

3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币

1,785,335,692.70元，认购人民币普通股（A股）57,039,479股,占本次发行股份

总额的44.63%,其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管

理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、

三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有

限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币

2,214,664,302.40元认购人民币普通股（A股）70,756,048股，占本次发行股份总

额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金

人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币2,179,404,302.40元)。

上述募集资金（现金部分）人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20

日汇入江西铜业的募集资金专户，并经广东恒信德律会计师事务所验证并出具恒

德赣验字[2007]第017号验资报告。

截至2014年6月30日止，本公司累计使用募集资金现金部分人民币217,099

万元，其中以前年度累计使用人民币215,664万元，2014年1-6月使用人民币1,435

万元。尚未使用的募集资金余额计人民币1,015万元(其中……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。