转贴两篇博友的文章

最近更多的心思放在计算各封基之间的差异率，对国安的关注少了很多，幸好博友中仍有非常努力工作的国安持有者，温润的博客很多朋友都知道了，其实南海鳄神的博客也是一个国安专题博客。“借来”鳄神兄的两篇文章以充门面，呵呵。

中信国安：雾里藏花的两则消息

鳄神按：很久没有上国安的官方网，刚刚进去却发现了2条值得关注的消息。

第一条是关于青海国安的质量体系认证资格，鄙人认为这是一道婉转的辟谣公告，关于青海国安生产不正常，产品不合格的猜疑基本可以澄清。大家要注意此篇新闻第二段，“各位审核员通过查验原始工作记录、查看生产、检验现场及相关法律法规，确定青海公司质量管理体系文件基本满足标准要求，现场审核开具一般不符合项1项”，审核员是深入到生产第一线开展审核工作的，他们所做出的结论应该可信度极高。但是，大家也要注意认证的用语“基本满足标准要求”“继续保持。。。。。。认证资格”，说明国安的生产线并不是十全十美，这也是它的生产进度慢于预期的原因。我们耐心点，多点理解国安人为我们做出的努力吧，毕竟这是条国安人开发出来的具有自主知识产权的生产线，种种的不足其实正是体现了国安人这种不服输的争第一的精神！至于“现场审核开具一般不符合项1项”，有了“一般”“一项”的限制，估计不会对青海国安的正常生产造成致命影响。

第二条是关于有线网络的数字化转换的。此消息显示国安的网络数字化进程比预期的快、好。年底达到30万数字用户，呵呵，常州百姓的经济实力在长三角可见非同一般，08年能如消息所说达到80万，翻2倍多，奥运效应底下也确实有很大的可能。联想起前期有关研报所说的国安的“双轮驱动”，联系这2则消息，国安确实在前进的路上。

不过，消息毕竟不同于公告，权威性自然是打了折扣的，但是，国安作为中信旗下的子公司，应该不敢做出有损集团公信力的轻浮举动，在没有办法从更好的渠道获取正道消息的前提下，我宁可信其有！

同时，郑重向创办中信的荣毅仁先生致以崇高的敬意！

附：青海国安科技公司通过质量体系第一次监督审核

发表时间 ：[ 2007年5月28日 ]

日前，为了确认青海国安公司质量体系是否持续有效符合ISO9001：2000标准要求，认证资格是否继续保持，由北京中润兴认证有限公司高级审核员姚丽英、审核员余玮、李豫、技术专家郑祥菊四位审核员组成的审核组对青海公司进行了获证后第一次监督审核。

此次监督审核先后抽查了领导层、总工办、生产部、质检部、销售部五个部门，在二天紧张繁忙的审核过程中，各位审核员通过查验原始工作记录、查看生产、检验现场及相关法律法规，确定青海公司质量管理体系文件基本满足标准要求，现场审核开具一般不符合项1项。

在审核后召开的质量体系监督审核工作总结会上，北京中润兴认证有限公司审核组组长余玮宣布：继续保持青海中信国安科技发展有限公司质量体系认证资格。

常州广电携天地数码促数字电视整转

发表时间 ：[2007年5月28日]

日前，国安股份公司下属的常州市广播电视信息网络有限公司与天地数码(控股)有限公司 (0500.HK)达成战略合作。常州市常务副市长俞志平、常州市广播电视信息网络公司董事长张兵、天地数码主席高振顺、总裁吕品参加了签约仪式。根据协议，天地数码将为常州市进行数字电视整体转换提供包括数字电视平台及相关配套的一条龙服务。整个项目涉及投资总额达6亿元，融资主要来自常州市政府、常州广电及用户，该笔投资可望在15年归本。

天地数码目前是国内最大的机顶盒提供商之一，其运营模式是与地方有线电视网络公司成立合资公司，并以天地数码的技术为基础搭建增值服务平台，这个平台上可以向用户提供财经、购物、互动广告、银行理财和二手交易等各种增值业务，同时向各类业务提供商开发网络并从中收取平台费用。

目前，常州市有线电视用户有100万，2007年年底数字电视用户将达到30万，2008年可增至80万户，计划2010年将全面完成数字电视整体转换。整体转换后，数字电视频道将由原来未转换前的30个增加到60个。

对中信国安不得不说的话

____解读中信国安三公告

鳄神按:昨晚到今日早上,国安(指000839,下同)接连发了三道公告,鄙人虽然才疏学浅,也想来说说看了这三道公告后的感想.作为股东,因为持有相关股份多年,不知道会不会有偏颇失当,特别是在国安07年严重滞后大盘涨幅的背景底下,如果说话不恰当,也只好如此了,呵呵,谁叫这博客是我的地盘呢?我的地盘我作主!

一:关于分红公告

国安的第一份公告是关于06年的分红,说老实话,对于这个扣税后9分钱/股的方案,我是既失望又在预料之中,这样吝啬的分红仿佛是多年的惯例了!从其第三份公告<关于公司治理专项活动的自查报告>的1-----2页我们就能大概统计出国安上市以来从股市圈了多少钱,但是国安分给了我们多少呢?说国安是铁公鸡并不为过!国安一直不能产生足够自身发展的现金流,这是国安上市以来的最大遗憾!

但是,既然爱上了它,也是没办法的事,谁叫它还有吸引我的地方呢!特别是国安一直在凭着深厚的背景,正不懈的向上市公司置入优质的资产,尤其是青海国安的盐湖资源.吃了喝了人家的,咱反对也不那么理直气壮.苦恼中!

不过,我还是希望国安不要学八旗纨绔弟子,虽然有树大根深的老爸老爷, 你总要学会自强自立啊.国安永远争第一是喊了多年的口号,哪一样是靠自己一手一脚打拼出来的?不看我们小股东的脸色,总得为你的老太公-----财政部争光啊.

国安,07年的大好光阴已经逝去大半,你的市值可没怎么动过哟,老太公打你的屁股了没有?

二:关于<自查报告>和<治理自查报告和整改计划>

通读接着下来的两份公告,内容大同小异,<自查报告>就不去说它了,官样文章,程序化的语言多,详细说说<治理自查报告和整改计划>,特别是这份公告里除了天下太平景象之外,国安还是诚恳的报告了自身存在的一些问题.分别是:

(一)公司的信息披露制度需按监管部门的要求修订完善；

(二)对控股子公司的管理制度需进一步完善；

(三)公司需进行董事会、监事会换届选举，并在董事、监事选举中采用累积投票制度。

我们就来逐一分析:

1,对于第一个问题,国安自身的解释是” 公司目前执行的《信息披露制度》是2005年按照当时监管部门关于信息披露的有关规定而制订的。今年中国证监会发布了《上市公司信息披露管理办法》，公司将根据新的要求对公司原有制度进行修订和完善”,呵呵,这就怪了!怎么把信息披露不完善的原因归结到中国证监会去了呢?看来财政部不打你的屁股证监会也得反你一个白眼!自己不早为股东着想提前做好信息披露工作还罢了,人家证监会出了新规定你就得跟上步伐啊,你没准备没想到的证监会督促你了,你却赖人家证监会有新要求,是有点无赖了吧?你大还是证监会大啊?公司的原有制度已经荒草萋萋,你们相关的高层早干什么去了?所以,国安的这个解释不成立,我代表中小股东顺便代替证监会和财政部打你屁股!

2,第二是关于控股子公司的管理制度进一步完善的问题.国安在公告里的解释是” 随着公司经营规模的快速扩张、对外投资的不断增长，公司控股、参股的子公司有所增加，业务范围也涉及多个领域，对投资项目特别是控股子公司的管理控制及风险防范尤为显得重要。公司现行的针对投资项目及下属企业的管理办法是较早时期制订的，公司需按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合公司的实际情况，对控股子公司的管理制度做进一步的修订和完善，以适应公司快速发展时期对风险控制的需要”.说句心里话,除了有点恨其不争之外,我还是得站在国安管理层的角度谅解他们.国安原来的业务横跨几大行业,儿子众多,确实在管理上有很大的难度,人家康熙当年也不一样有这样的烦恼.儿子多了难管,国安这几年收缩战线,转回到盐湖和有线网络这2个主营业务来,还是明智的,就这2个主营里的子公司一样不少,分布全国各地.国安能及时意识到问题的症结,能及早解决,是国安的大幸,亦是吾等小股东的大幸.希望国安在这方面能争的做出成绩,这是国安业绩能否迈上新台阶的关键之一.

       3,第三点是关于董事会和监事会的换届选举.说真的,持有国安这么多年,一直没参加过一次股东大会,对于李士林他们这些董事真的是很不熟悉,而他们平时在媒体上也不常露面,现在要换届了,我对他们的去留在感情上真的是很复杂.老实说,世界上最幸福的投资者可能是巴菲特公司的股东,国内呢?我想万科的投资者也是幸福的.国安的投资者呢?因为上边国安自己承认的需要整改的2点,就让国安的投资者吃够了苦头!你想想,青海国安生产线上出现的问题难道真的不能跟投资者坦白交代么?中信证券的卖出时机公司跟集团就有明显的水平高下之分,他们的主要决策和管理人员都是一套人马啊!国安换出了香河建设为何立马又买进了那个什么双城公寓?信息港和第一城项目究竟怎样了?几年来集团为了圈钱(好听点也可以说融资,为了公司的发展),手里的资产轮换进出,我们小股东不能说一点好处都没捞着,心里还感激着呢!但是,这样频繁却又不能产生足够现金流的资本操作能让明眼的投资者放心么?能100%的信任他们么?

王石和马蔚华两个也许还不是最完美的的管理人,但是,这两人透明多了,他们或者出书或者频频接受媒体的专访,他们的管理理念,管理团队和管理作风以及他们所管理的公司品牌在业界的地位,我想了解的人会比了解国安的人多很多,而你问我国安的呢?我这个做了多年国安股东的人还真答不出来,我只知道,有一句口号国安喊了很多年:国安永远争第一!希望国安别永远停留在口号上!

中信和国安,多好的背景!多好的资源!但在上市公司里,我怎么还找不到响当当的,拿得上台面的东东呢?老孔同志,你到中信时间也不短了,你为你下边的上市公司做过什么啊?出来说说;小李啊,你在国安呆的时间也不少了,国安还在争第一啊?!孙大”操盘手”,你的操盘功夫厉害啊,迷踪拳都耍得让我摸不着西北东南了!

说了那么多的不满,提了那么点的建议,无他,爱之深,恨之切啊!无论如何,对着自家人说话那是不用遮遮掩掩的,有意见不提那不是害了自家人吗?至于小李和孙璐他们的去留,那不是俺这个微不足道的小股东能左右的.俺只希望,如果他们能留任,能有更多的人更多的声音传到他们的耳朵,为国安,也为我们小股东的帐户资金升值,贡献他们更大的力量.

后记:本文最初想以<解读中信国安三公告>为题发出,但是,最终选择了<对中信国安不得不说的话>,原题只做了副标题,个中意味,笔下一下子也难以表达.但千万不要以为是因为国安股价今年上半年原地踏步就如此罗嗦,不是的,因为我的国安的成本价是个位数,我没必要为了这个大做文章.我想,总得有人带个头,多点关心国安,而并不是关注股价!喜欢的话欢迎转贴(但请注明是转贴),发出你们善良而又理性的声音!

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