公告日期：2014-11-21

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WANJIAGROUPHOLDINGSLIMITED

万嘉集团控股有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:401)

执行董事、提名及企业管治委员会成员之辞任

万嘉集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，翁加兴先生

因调配其於本集团之职责，已提呈辞任本公司之执行董事、提名及企业管治委员

会成员，自二零一四年十一月二十一日起生效。於翁加兴先生辞任後，彼将继续

於本集团任职及留任本公司全资附属公司之董事。翁加兴先生已确认，彼与董事

会并无意见分歧，且概无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所

有限公司垂注。

董事会谨藉此机会感谢翁加兴先生担任执行董事。

承董事会命

万嘉集团控股有限公司

主席兼执行董事

翁嘉晋

香港，二零一四年十一月二十一日

於本公布日期，董事会由两名执行董事翁嘉晋先生及陈金山先生，以及三名独立

非执行董事梁一池先生、黄汉杰先生及刘勇平博士组成。

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