[微笑]必看》》》》601229:上海银行董事会五届四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2018年01月20日
证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2018-002
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司董事会五届四次会议于2018年1月19日在上海以现
场会议方式召开,会议通知已于2018年1月5日以电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事18人,实际出席董事16人,李朝坤董事委托叶峻董事、黄旭斌董
事委托应晓明董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
一、关于上海银行2017年度工作回顾暨2018年度工作要点的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
二、关于制订《上海银行三年发展规划(2018-2020年)》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
三、关于上海银行2018年度分行发展规划的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
四、关于制订《上海银行信用风险内部评级验证体系管理规定》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
五、关于调整关联交易授权事项的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
六、关于上海银行股份有限公司2017年度董事履职情况的评价报告
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2018年1月20日
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