?双头之下不可大意，冒进的后果很严重。

等待、修整、学政策、观时局、理思路、不亦乐乎

关注一人股东的公司 xxxx12

2011年3 月22 日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数41,150,603股，占公司股份总额的21.13%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长xx主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及 《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：
???? 1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
??? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
??? 4、审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
??? 6、审议通过《2010年度利润分配预案》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 7、审议通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金管理制度》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 8、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 9、审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，表决结果如下：
???? 同意票为41,150,603 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
???? 弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
???? 反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

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