授权委托书

兹全权委托易晓明先生代表本人(本单位)出席岳阳兴长石化股份有限公司（深圳交易所代码：000819）第三十四次（2008年度）股东大会，并按照下列指示行使提案权。
　　《中小股东维权团特别提案》
提案一：《改选董事会提案》--提案改选现任董事会，罢免董事长侯勇，提名易晓明先生（注：易晓明为中小股东代表）为新一届董事会董事候选人。
　
提案二：《特别审计提案》--提案聘请独立会计师事务所对岳阳兴长石化有限公司2003-2008年度经营状况，财务报表展开特别审计。如发现现任董事会有违规乱纪，利益输送，内幕交易，损害中小股东利益行为，将依法提请证监会介入调查；如董事会行为涉及触犯相关法律，将提请纪检监察部门介入调查。公司的第十一届董事会第二十二次会议决议公告中 存在牺牲上市公司利益嫌疑，以及部分董事、监事可能涉嫌内幕交易违规买卖股票，利益输送嫌疑强烈要求公司澄清公告，并要求上报证监会查处有关人员。

提案三：《修改公司章程提案》--提案修改公司章程，增加以下特别条款，“自本提案通过之日起，所有针对控股子公司--重庆康卫生物科技有限公司(以下称“重庆康卫”)的股权转让和增资行为必须通过股东大会同意，只有全体股东2/3以上表决同意，相关议案方能通过。”

提案四：《特别投票权提案》--岳阳兴长股改时按胃病疫苗60％、化工40％权重计算对价，并承诺不会转让胃病疫苗。任何涉及胃病疫苗及重庆康卫的股权变动都属于可能会对股价构成影响的重大事项，董事会“关于重庆康卫后续运作”议案表述模糊，存在失去重庆康卫控股权甚至失去重庆康卫第一大股东地位的可能，属于重大事项，要求上市公司股东大会应开通网络投票，让广大没有机会到现场参加股东大会投票的中小股东有投票机会，保护中小投资者利益。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
　　委托人身份证号码:
　　委托人股东账号:
　　委托人持股数额:
　　受托人签名: 
　　受托人身份证号码:350503196506252517

受托人：福建省泉州市黎明大学工商系  易晓明 副教授
　　委托日期:           年　       月　       日

维权代表：福建省泉州市黎明大学工商系  易晓明 副教授
 

请将以下资料扫描或用数码相机拍下，发电子邮件至13k888@163.com

然后用特快专递邮寄至福建泉州工人文化宫工会大楼易晓明 邮编362000

个人股东须提供下述文件：
(1)股东本人身份证复印件；
(2)股票账户卡复印件；
(3)股东签署的授权委托书原件；
(4)2009 年5月  日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。