公告日期：2015-03-13

　　 株洲天桥起重机股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，牢记保持独立董事的独立性，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2014年度，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。本人出席并认真审议了会议的各项议案，客观、公正地发表了独立意见，对董事会的各项议案及公司其他重要事项均予以认同，未提出异议。本人认为公司的董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2014年度，本人严格按照公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见，均表示同意，具体情况如下:

序 意见

时间 事项

号 类型

1 2014年2月27日 《关于计提资产减值准备的议案》 同意

《公司高级管理人员2013年年度薪酬与考核报告》

《公司高级管理人员2014年年度薪酬与考核方案》

2 2014年3月12日 《公司2013年度内部控制自我评价报告》 同意

《公司2013年度利润分配预案》

《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》

《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买

银行理财产品的议案》

《公司关于修改<公司章程>的议案》

《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用

资金情况的独立意见》

《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的

3 2014年7月11日 同意

议案》

《公司关于增补董事候选人的议案》

4 2014年8月13日 同意

《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用

资金情况的独立意见》

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

5 2014年9月25日 同意

金暨关联交易的独立意见》

6 2014年10月29日 《关于会计政策变更的议案》 同意

三、到公司现场办公情况

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