公告日期：2015-03-05

　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-002

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2015年2月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2015年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事柳胜军、冯立强列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》

二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事李建军、王新宇、肖金明向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.eastmoney.com）；《2014年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网（www.eastmoney.com）；本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告》及《2014

年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2014年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.eastmoney.com），《2014年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.eastmoney.com），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产2,914,306,901.79元，同

比增长15.11%；总负债353,434,069.53元，同比增长50.60%；归属于母公司股东权益合计2,560,872,832.26 元，同比增长11.59%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.eastmoney.com），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配及资本

公积金转增股本预案》

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所出具的XYZH/2014JNA3030号标准无保留意见的审计报告，2014年度本公司实现销售收入1,814,646,181.80 元，归属于母公司所有者的净利润为502,236,167.01 元；公司按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金51,031,478.85元，扣除当年分配上年分红120,000,000.00元，可供股东分配的利润为331,204,688.16 元。加上上年度未分配818,222,125.84元，同一控制下合并范围变更-47,429,413.83元，其他调整因素-593,538.34元，截止2014年12月31日合并报表未分配利润为1,101,403,861.83元；

根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第五次会议决议，公司拟以2014年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不派送红股，共计派发200,000,000.00元，公司剩余未分配利润901,403,861.83元结转至下一年度。同时，以资本公积金每10股转增10股，共计转增400,000,000股。

本预案须经公司2014年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大……

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