公告日期：2012-03-05

　　

中电控股有限公司

节

董事委员会

内容

人资源及薪酬福委员会 (第1页，共3页)

A. 职能

人资源及薪酬福委员会由中电控股董事会委任，负责检讨及审批：

1. 人资源政策及架构因配合当时趋势和业务要求而作出的重

大转变；

2. 为高级政人员而设的管培训及培育继任人计划；

并按需要向董事会提交建议，或执董事会授权范围内已通过的事宜。

B. 权

董事会授权委员会：

1.在委员会认为合适的情况下，外聘师、专家和专业顾问，费用由公司支付；及

2.在其职权范围内的任何活动，调查并有权向任何雇员及共同工作者取可能需要的资。

C. 责任

1. 检讨及考虑由首席执官提出有关人资源或有关政策的建

议，并向董事会提交合适的建议。检讨范畴包括但限於： (a) 人资源政策的重大改变；

(b) 推或修订重要计划，包括退休／长期服务计划、奖

计划及职计划等；

生效日期：20122月27日



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董事委员会

内容

人资源及薪酬福委员会 (第2页，共3页)

(c) 涉及整个集团的重大架构重组计划；

(d) 委任及终止聘用总经级的高级政人员（指向首席执

官直接汇报的管层人员）；及

(e) 为总经级的高级政人员而设的管培训及培育接班

人计划；

2. 就有关董事及高层管人员薪酬的政策及架构，及就订正

式而具透明的程序以制订薪酬政策，向董事会提出建议； 3. 厘订每位执董事及高层管人员的薪酬待遇，包括实物益、退休权及补偿额（包括丧失或终止职务或委任的补偿）。委员会应考虑同公司支付的薪酬、职责、集团内其他职位的雇用条件及适当地按公司及个人表现厘订与工作表现挂鈎的薪酬等；

4. 就非执董事的薪酬向董事会提出建议。委员会应考虑的因

素包括可作比较公司支付的薪酬、非执董事需付出的时间及承担的职责等；

5. 照董事会通过的企业目的和目标，检讨及通过管层的薪

酬方案；

6. 检讨及通过向执董事及高层管人员就其丧失或终止职

务或委任而须支付的补偿，以确保该等补偿与合约条款一致；未能与合约条款一致，补偿亦须公平合，并过多； 7. 检讨及通过因为失当而罢免或撤换有关董事所涉及的补偿安排，确保该等补偿与合约条款一致；未能与合约条款一致，补偿亦须合恰当；

8. 确保任何董事或其任何关人士得与厘订自己的薪酬；

生效日期：20122月27日



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董事委员会

内容

人资源及薪酬福委员会 (第3页，共3页)

9. 考虑主席就委任首席执官及……

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