公告日期：2015-04-23

　　

中国北车股份有限公司

2014年年度股东大会

会议资料

二一五年五月

会议资料目录

会议议程......1

议案一：关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案......4

中国北车股份有限公司2014年度独立董事述职报告......13

议案二：关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案......19

议案三：关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案.....................................................................................................................23

议案四：关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案......24

议案五：关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案......25

议案六：关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案......26

议案七：关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案......34

议案八：关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案......36

议案九：关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用及聘请2015年度审计机构的议案.....................................................................................................................................40

议案十：关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案......41

议案十一：关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案.....................................................................................................................................43

议案十二：关于审议合并后新公司章程（草案）的议案......46

议案十三：关于审议合并后新公司股东大会议事规则（草案）的议案......110

议案十四：关于审议合并后新公司董事会议事规则（草案）的议案......129

议案十五：关于审议合并后新公司监事会议事规则（草案）的议案......140

议案十六：关于选举合并后新公司第一届董事会董事候选人的议案......147

议案十七：关于选举合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案......151

议案十八：关于本次合并有关后续事宜的议案......153

会议议程

现场会议时间：2015年5月18日（星期一）9:30时，会议时间预计为一天

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

主持人：董事长崔殿国先生

会议议程：

一、 主持人宣布出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布

会议开始

二、 推举监票人和计票人

三、 审议并讨论下列议案

本次会议将审议以下议案：

1．关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案；

2．关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案；

3．关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案；

4．关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案；

5．关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案；

6．关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案；

7．关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案；

8．逐项审议关……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。