公告日期：2015-04-27

　　证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-035

山东金城医药化工股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2015年4月24日下午14:00

2、网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

5、股东出席的总体情况：



出席现场会议和参加网络投票的股东及委托代理人共153名，代表公司有表决权的股份数71,808,860股，占公司股份总数的56.8522 %。

（1）通过现场投票的股东42人，代表股份43,162,179股，占上市公司总股份的34.1722％。

（2）通过网络投票的股东111人，代表股份28,646,681股，占上市公司总股份的22.6800％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共143人，代表股份10,799,860股，占上市公司总股份的8.5504％。其中：

（1）通过现场投票的股东33人，代表股份1,753,179股，占上市公司总股份的1.3880％。

（2）通过网络投票的股东110人，代表股份9,046,681股，占上市公司总股份的7.1624％。

6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东及委托代理人通过现场投票、网络投票两种表决方式进行了逐项表决，审议了以下议案并形成决议如下：

1、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

该议案的表决结果为：同意70,712,608股，占出席会议所有股东所持股份的98.4734％；反对313,381股，占出席会议所有股东所持股份的0.4364％；弃权782,871股，占出席会议所有股东所持股份的1.0902％。

中小股东表决结果为：同意9,703,608股，占出席会议中小股东所持股份的89.8494％；反对313,381股，占出席会议中小股东所持股份的2.9017％；弃权782,871股，占出席会议中小股东所持股份的7.2489％。

2、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

该议案的表决结果为：同意70,722,108股，占出席会议所有股东所持股份的98.4866％；反对318,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.4439％；弃权767,971股，占出席会议所有股东所持股份的1.0695％。

中小股东表决结果为：同意9,713,108股，占出席会议中小股东所持股份的89.9374％；反对318,781股，占出席会议中小股东所持股份的2.9517％；弃权767,971股，占出席会议中小股东所持股份的7.1109％

3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案；

该议案的表决结果为：同意70,712,608股，占出席会议所有股东所持股份的98.4734％；反对313,381股，占出席会议所有股东所持股份的0.4364％；弃权782,871股，占出席会议所有股东所持股份的1.0902％。

中小股东表决结果为：同意9,703,608股，占出席会议中小股东所持股份的89.8494％；反……

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