公告日期：2015-04-23
证券代码：430196 证券简称：宣爱智能 主办券商：中信建投证券股份有限公司
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份30,000,500股，占公司股份总数的92.59%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》。
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《公司股票发行方案》
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于本次股票发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(七)审议通过《关于成立全资子公司北京宣爱信息技术有限公司的议案》
1.议案表决结果：
同意股数30,000,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
律师姓名：聂伟青律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京宣爱智能模……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
