公告日期：2015-04-24

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-014

天津力生制药股份有限公司

与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月23日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》，公司拟与天津市医药集团有限公司（以下简称“天津医药集团”）、天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）、天津药业集团有限公司（以下简称“天津药业”）、天津金益投资担保有限责任公司（以下简称“金益担保”）等四家公司共同出资设立天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），注册资本为人民币5亿元。具体出资情况为：天津医药集团出资人民币2.5亿元，占注册资本的50%；中新药业出资人民币0.75亿元，占注册资本的15%；天津药业出资人民币0.75亿元，占注册资本的15%；本公司出资人民币0.75亿元，占注册资本的15%；金益担保出资人民币0.25亿元，占注册资本的5%，均以货币方式出资。由于天津医药集团为本公司的间接控股股东，中新药业、天津药业、金益担保为本公司的关联法人，因此本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

公司第五届董事会第十二次会议经审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案。关联董事张建津回避了该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次共同出资设立财务公司事项无须提交股东大会审议，但尚需获得中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）天津医药集团基本情况

公司名称：天津市医药集团有限公司

注册地址：天津市河西区友谊北路29号

法定代表人：张建津

成立时间：1996年6月27日

注册资本：137400万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；与上述业务相关的咨询服务业务；化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营；房地产开发；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂销售；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物理治疗及康复仪器、器械、中医器械、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（按药品管理的除外）、医用制气设备、消毒灭菌设备及器具、医用化验和基础设备器具、口腔科设备、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用X胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

截至2014年12月31日，天津医药集团（合并报表口径）总资产为5201245.63万元，净资产为2157725.90万元，2014年度的营业收入为2137912.74万元,净利润为80064.81万元。

（二）中新药业基本情况

公司名称：天津中新药业集团股份有限公司

注册地址：天津市南开区白堤路17号

法定代表人：王志强

成立时间：1981年12月29日

注册资本：73930.872万人民币

企业性质：股份有限公司(上市)

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造(3810)化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配

加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟批发、零售；仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技……

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