公告日期：2015-04-23

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年4月22日

2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市浦东新区宣桥镇园德路105号）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：倪争技董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年年度报告及摘要》

1.议案内容

该议案内容已于2015年4月2日在全国股权转让系统公示。

2.议案表决结果：

同意股数29,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.25%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.75%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2014年度财务决算报告》

1.议案内容

该议案内容已在《2014年度报告及摘要》中披露，并于2015年4月2日在全国股权转让系统公示。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项。

(三)审议通过《2015年度财务预算报告》

1.议案内容

预计2015年度实现收入1亿元，实现净利润2400万元。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项。

(四)审议通过《2014年度利润分配方案》

1.议案内容

决定进行2014年度的利润分配，各股东按照各自的股权比例共分配1,200,000.00元的现金红利。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项。

(五)审议通过《2014年度董事会工作报告》

1.议案内容

该议案内容已于2015年4月2日在全国股权转让系统公示。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项

(六)审议通过《2014年度监事会工作报告》

1.议案内容

该议案内容已于2015年4月2日在全国股权转让系统公示。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项。



三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：江子扬、何欣燕

结论性意见：通过现场见证，国浩律师(上海)事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。