(一)召集人：董事会；

　　(二)现场会议召开日期和时间：2009年4月22日下午14：00时；

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(四)股权登记日：2009年4月16日

　　(五)会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。

　　(六)登记时间：2009年4月17日、4月20日和4月21日 每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

　　(七)会议内容：2008年年度报告、2008年度利润分配预案、关于以资本公积金转增股本的预案、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等。