公告日期：2021-07-17

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-29
国药集团一致药业股份有限公司

关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、本基金尚未宣告成立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

2、该股权投资基金存续期较长，所投资产缺乏流动性。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的情形；

3、投资基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，带来投资基金经营期限延长的风险。

一、关联交易概述

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第九届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，审议通过《关于国
药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金 6000 万元的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。

公司作为国药中金医疗产业创新投资基金（以下简称“产业创新基金”）的有限合伙人将出资人民币 6,000 万元投资认购产业创新基金，该基金目标募集规模 30 亿元，国药中金（上海）私募股权投资管理有
限公司（以下简称“GP 公司”、“基金管理公司”）作为产业基金的普通合伙人和管理人。

本公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”，股票代码：01099.hk）及其下属国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”，股票代码：600511.sh）和中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）亦拟分别出资投资认购产业创新基金。

鉴于国药控股为公司的控股股东，国药控股持有基金管理公司 49%
的股权，并作为有限合伙人拟出资投资认购产业创新基金，同时，公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事，因此基金管理公司为公司的关联法人，故本次投资认购国药中金医疗产业创新投资基金为关联交易。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方、关联方股东及其他关联方介绍

（一）关联方介绍

1、共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 注册资本：1,800 万人民币

(2) 企业性质：有限合伙企业

(3) 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

(4) 执行事务合伙人：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公
司（委派代表：李可）

(5) 经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未
经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 2 月 10 日注
册成立，系产业创新基金基金实体。产业创新基金募集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成备案登记。


共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）为新设企业。

(6) 关联关系：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司系本
公司关联人，同时作为共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的关联关系。

(7) 截至本公告披露之日，共青城祺信股权投资合伙企业（有限合
伙）未被列为失信被执行人。

2、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司

(1) 注册资本：600 万人民币

(2) 企业类型：有限责任公司（国有控股）

(3) 住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号(双)26J-2
室

(4) 法定代表人：李可

(5) 经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，管理咨询，
投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司于 2016 年 10 月 14 日注
册成立，已在中国证券投资基金业协……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。