公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-024

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：西南证券

道有道科技集团股份公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于
2021 年 7 月 15 日审议并通过：

提名周建修先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,832,994 股，占公司股本的 34.3090%，不是失信联合惩戒对象。

提名邸玉静女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海栎女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东辉先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,254,077 股，占公司股本的 3.8578%，不是失信联合惩戒对象。

提名王川先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾良先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

公告编号：2021-024

戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周建修主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、首次任命董事人员履历

王川先生，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 6 月毕
业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位。 2000 年 7 月至 2001 年 5 月，在北京阳光
卫视广告有限公司担任助理职务；2001 年 6 月至 2005 年 12 月，在北京广告有限公司
担任客户总监职务；2006 年 1 月至 2007 年 9 月，在鹏远（北京）管理咨询有限公司担
任客户总监职务；2007 年 10 月至 2016 年 7 月，在奥美世纪（北京）广告有限公司担
任华北区副总经理职务；2014 年 11 月至 2018 年 10 月，北京泰弈传奇文化传播有限公
司担任董事长职务；2016 年 7 月至今就职于三人行传媒集团股份有限公司，现任执行总裁。

曾良先生，男，1973 年 8 月出生，美国国籍，有中国永久居留权。1996 年 6 月毕
业于清华大学环境工程专业，工学硕士学位。1999 年 4 月毕业于美国佐治亚理工大学
工商管理专业，管理学硕士学位。1999 月 4 月至 2003 年 6 月，在美国微策略公司担任
产品经理； 2003 年 7 月至 2010 年 6 月在金蝶国际软件集团担任高级副总裁；2010 年 7
月至 2013 年 3 月在微软担任大中华区副总裁兼公共事业部总经理；2013 年 4 月至 2017
年 3 月在百度担任副总裁兼百度糯米总经理。2017 年 3 月至今主要从事互联网和人工
智能领域的天使投资。
（二） 监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2021年 7 月 15 日审议并通过：

提名李静敏女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨倩女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通

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