公告日期：2013-11-29

　　 中国建材股份有限公司董事会

审核委员会工作细则

目 录

中国建材股份有限公司董事会审核委员会工作细则

第一章 总则

第二章 组织机构

第三章 职责权限

第四章 应获的资源

第五章 议事规则

第六章 附则

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中国建材股份有限公司董事会

审核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全中国建材股份有限公司（以下简称「公司」）财务监督

及内部监控制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地证券交易所上市规则（以下

简称「上市规则」）、《中国建材股份有限公司章程》（以下简称「公司章程」）

及其他有关规定，公司特设立董事会审核委员会，并制定本工作细则。

第二条 审核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事

会负责，所形成的提案需提交董事会审查决定。除法律、法规或公司

章程另有规定者外，审核委员会应依据本工作细则的规定履行其职责。

第二章 组织机构

第三条 审核委员会全部由非执行董事组成，至少包括两名独立董事，其中一

名独立董事必须具备适当的专业资格、会计或相关财务管理经验。委

员会的法定人数为三人。

第四条 审核委员会委员由董事长（董事局主席）、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。现时负责审计公司

……

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