之2
成立“炒金”公司
联泰公司原行政总裁王某自称曾在香港从事证券顾问行业，他与洪某、金某商量组建一家炒金公司。2004年初，王某以女友程某等人名义，虚报注册资本400万元人民币成立公司。“联泰”对外号称是上海黄金交易所二级会员，具有代理个人黄金买卖业务资格，通过电话联系、熟人拉客等方式很快吸引了不少客户，并在短短两年时间里，在外省市开设了15个办事处拓展业务。
与客户“对赌”
按照“联泰”自订的交易规则，客户只需交2万元左右的保证金，就可以购买一份价值50多万元的标准金合同，然后根据现有价格判断今后走向赚取差价。
而如果客户保证金少于1600元且没有及时增补，“联泰”就会强行平仓，使客户的账面浮亏损失变为现实的损失。同时，“联泰”还对客户每个买进卖出交易回合收取100美元佣金。公司交易部经理胡某交代，“联泰”和客户之间实际上是一种“对赌”关系，客户如果输了，赢钱的就是“联泰”；反之，客户赢了，输的就是“联泰”。
涉嫌虚报注册资本案发
2006年5月，黄浦工商局在受理举报线索时发现“联泰”涉嫌虚报注册资本，随即将其移交黄浦警方。在深入调查后，警方发现该公司存在非法经营期货业务的嫌疑，由此东窗事发。经证监会认定，其经营行为符合期货交易特征，属于变相期货交易。
据查，从2004年3月至案发，联泰公司从全国吸纳了723名客户，其“变相期货交易”总买入和总卖出金额均超出人民币119亿元。联泰公司共收取客户保证金2981万余元，致使客户资金亏损共达2942万余元
联泰公司原行政总裁王某自称曾在香港从事证券顾问行业，他与洪某、金某商量组建一家炒金公司。2004年初，王某以女友程某等人名义，虚报注册资本400万元人民币成立公司。“联泰”对外号称是上海黄金交易所二级会员，具有代理个人黄金买卖业务资格，通过电话联系、熟人拉客等方式很快吸引了不少客户，并在短短两年时间里，在外省市开设了15个办事处拓展业务。
与客户“对赌”
按照“联泰”自订的交易规则，客户只需交2万元左右的保证金，就可以购买一份价值50多万元的标准金合同，然后根据现有价格判断今后走向赚取差价。
而如果客户保证金少于1600元且没有及时增补，“联泰”就会强行平仓，使客户的账面浮亏损失变为现实的损失。同时，“联泰”还对客户每个买进卖出交易回合收取100美元佣金。公司交易部经理胡某交代，“联泰”和客户之间实际上是一种“对赌”关系，客户如果输了，赢钱的就是“联泰”；反之，客户赢了，输的就是“联泰”。
涉嫌虚报注册资本案发
2006年5月，黄浦工商局在受理举报线索时发现“联泰”涉嫌虚报注册资本，随即将其移交黄浦警方。在深入调查后，警方发现该公司存在非法经营期货业务的嫌疑，由此东窗事发。经证监会认定，其经营行为符合期货交易特征，属于变相期货交易。
据查，从2004年3月至案发，联泰公司从全国吸纳了723名客户，其“变相期货交易”总买入和总卖出金额均超出人民币119亿元。联泰公司共收取客户保证金2981万余元，致使客户资金亏损共达2942万余元
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