海南联合油脂科技发展股份有限公司提名人声明
提名人北京大市投资有限公司现就提名刘钊先生、蔡文浩先生为第五届
董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的
股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以
上股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导
成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京大市投资有限公司
二00 九年四月二十四日

海南联合油脂科技发展股份有限公司提名人声明
提名人北京大市投资有限公司现就提名刘钊先生、蔡文浩先生为第五届
董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资
格；
二、符合章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的
股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以
上股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导
成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京大市投资有限公司
二00 九年四月二十四日

海南联合油脂科技发展股份有限公司 第五届董事会2009 年第六次临时会议决议公告
1证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2009-037
海南联合油脂科技发展股份有限公司
第五届董事会2009 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会2009 年第六次临时会议通知于2009 年4 月
21 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009 年4 月24 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董
事8 人，董事冼乃斌先生因公出差未参加会议，未委托其他董事代其
参加会议行使表决权；独立董事明云成先生、席海波先生已于2009
年4 月20 日向公司递交了《辞职报告》，两人表示不再参与有关事项
的表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、董事会以同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关
于提名刘钊先生担任独立董事的议案》，同意提交下届股东大会审议；
由于个人原因，公司独立董事席海波先生于2009 年4 月20 日辞
去公司独立董事职务，经公司第一大股东北京大市投资有限公司推
荐，提名刘钊先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期至第五
届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对刘钊先生
的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董
事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同
意将增补刘钊先生担任公司独立董事的议案提交股东大会审议，在深
圳证券交易所审核无异议后方可提交。独立董事阎世春先生、任渭生
海南联合油脂科技发展股份有限公司 第五届董事会2009 年第六次临时会议决议公告
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先生发表了同意提名刘钊先生担任公司独立董事的意见。
二、董事会以同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议了《关于提
名蔡文浩先生担任独立董事的议案》，同意提交下届股东大会审议；
由于个人原因，公司独立董事明云成先生于2009 年4 月20 日辞
去公司独立董事职务，经公司第一大股东北京大市投资有限公司推
荐，提名蔡文浩先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期至第
五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对蔡文浩
先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担
任独立董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会同意将增补蔡文浩先生担任公司独立董事的议案提交股东大
会审议，在深圳证券交易所审核无异议后方可提交。独立董事阎世春
先生、任渭生先生发表了同意提名蔡文浩先生担任公司独立董事的意
见。
三、董事会以同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关
于选举安双荣先生担任董事长、法定代表人的议案》；
由于个人原因，陈勇先生于2009 年2 月3 日辞去公司董事长职
务，拟选举安双荣先生为公司董事长、法定代表人候选人（简历附后），
任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已
对安双荣先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，
认为其担任董事长、法定代表人的任职资格符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意选举
安双荣先生担任公司董事长、法定代表人的意见。
四、董事会以同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关
于聘请梁德根先生担任公司总经理的议案》；
由于公司原总经理赵伟先生因个人原因于2009 年2 月2 日辞去
公司总经理职务，公司拟提名梁德根先生为总经理候选人（简历附
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后）。公司董事会提名委员会及独立董事已对梁德根先生的学历、职
称、工作经历等基本情况进行了充分了解，其担任公司高级管理人员
职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董
事阎世春先生、任渭生先生发表了同意聘请梁德根先生担任公司总经
理的意见。
五、董事会以同意8 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关
于聘请王金玉女士担任公司财务总监的议案》；
由于公司原财务总监张大放先生因个人原因于2009 年2 月2 日
辞去公司财务总监职务，公司拟提名王金玉女士为财务总监候选人
（简历附后）。公司董事会提名委员会及独立董事已对王金玉女士的
学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，其担任公司高级
管理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意聘请王金玉女士担任公
司财务总监的意见。
特此公告
海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二OO 九年四月二十四日
附件一：刘钊先生简历
刘钊，男，汉族，生于1966 年1 月15 日，陕西省周至县人，中
共党员，毕业于兰州商学院；厦门大学会计学在职研究生，兰州交通
大学工程硕士在读；高级审计师、高级策划师、注册会计师，现任甘
肃天行健会计师事务所主任会计师。社会兼职：西北化工股份有限公
司独立董事、中核华原钛白股份有限公司独立董事、祁连山水泥股份
有限公司独立董事、长城电工股份有限公司独立董事、甘肃省注册会
计师《评估师》协会党委委员、常务理事、甘肃省工程造价协会常务
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理事、兰州交通大学兼职教授。
主要经历及工作简历如下：
1986 年至1988 年就读于兰州商学院会计系会计专业。
1988 年7 月毕业进入甘肃省审计厅，从事《甘肃审计》编辑工
作，曾参与和独立担任数十期责任编辑。
1993 年3 月被调配到甘肃省第二审计事务所，参与甘肃省第二
审计事务所的创建、组建工作，担任部门副主任、主任等职务，参与
或担任主审了数百个项目。
1998 年担任甘肃省第二审计事务所所长职务。
1999 年至今担任甘肃天行健会计师事务所主任会计师职务。
2007 年2 月取得独立董事培训证书。
截止目前，刘钊先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不受上市公司主要股东、
实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影
响。与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。
附件二：蔡文浩先生简历
蔡文浩，男，生于1962 年7 月，浙江省松阳县人。现为兰州商
学院校长助理，教授，省级重点学科国际贸易学学科负责人。校级重
点学科产业经济学学术带头人，校学术委员会委员和校学位委员会委
员，主攻市场与贸易专业方向研究。他1981 年底大学本科毕业于兰
州大学数学专业，获学士学位；1988 年底研究生毕业于北京商学院
（现北京工商大学）商业企业管理专业；2000 年7 月博士研究生毕
业于中国人民大学工商管理学院商业经济专业。2001 年10 月至2002
年3 月在英国伍斯特大学（University College of Worcester）进修经济史、国际商务和人力资源管理等课程。
2000 年12 月至2006 年9 月期间，担任兰州商学院经贸学院院
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长；2001 年7 月获得教授职称；
2006 年9 月至2008 年9 月，挂职担任陇东学院院长助理；
2008 年11 月至今，担任兰州商学院教授。
近五年来，主要从事国际市场营销和贸易经济等方面的教学、科
研工作。
2009 年3 月取得独立董事培训证书。
截止目前，蔡文浩先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不受上市公司主要股
东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的
影响。与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。
附件三：安双荣先生简历
安双荣，男，1961 年出生，本科学历，中共党员。1979 年
7 月报至1983 年6 月在西北师范大学学习；1983 年7 月至1985
年1 月在部队工作；1985 年2 月至1988 年6 月在中国民航西北
（原西安）管理局担任宣传干事、全面质量管理助理；1988 年7
月至1989 年9 月在中国西北航空公司担任经营管理助理；1989
年10 月至1990 年9 月在中国民航管理干部学院担任《民航管理
研究》杂志编辑、记者；1990 年10 月至1991 年9 月在中国民
航总局办公厅担任秘书；1991 年10 月至1993 年11 月在中国东
方航空公司、中国东方航空集团公司担任秘书；1993 年12 月至
1997 年6 月在上海东方航空发展公司担任副总经理；1997 年7
月至2008 年10 月在上海东方飞行培训有限公司担任经理；1999
年1 月至2009 年1 月在上海新专工贸有限公司兼任经理；2009
年1 月至今在上海安子光电科技有限公司担任法人代表兼总经
理。
截止目前，安双荣先生与本公司、本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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附件四：梁德根先生简历
梁德根，男，出生于1964 年，本科学历，经济师，中共党员，
1984 年－1995 年在兰州市商业局、第一商业局担任科员、业务处长，
1996 年－1997 年在兰百集团担任董事、第一副总经理，1997 年－2000
年在亚欧商厦担任常务副总经理，2000 年－2002 年在金达集团担任
业务副总经理，2002 年6 月－2006 年12 月在瑞东百货担任总经理，
2007 年3 月－2008 年10 月在兰州亚太集团担任副总经理，2008 年
10 月至今在兰州亚太工贸集团担任法定代表人兼总经理。
截止目前，梁德根先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件五：王金玉女士简历
王金玉，女， 1953 年出生，大专学历，会计师，中共党员，1976
年10 月—2000 年12 月在甘肃省金昌化工集团公司担任会计、审计，
2000 年12 月—2007 年12 月在兰州亚太实业集团有限公司担任总会
计师。
王金玉女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。

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