公告日期：2014-05-27
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-37
天津泰达股份有限公司
第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第四十二次（临时）
会议于2014年5月21日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议
于2014年5月26日以通讯方式召开。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、
马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏
莉女士共九人。应表决董事九人，实际行使表决权九人，公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长张秉军先生主持，审议并通过如下决议：
一、《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信5,000万元
提供抵押担保的议案》
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（简称“南京新城”）根据
经营发展需要,向平安银行南京城中支行申请人民币5,000万元的综合授信，期
限1年，用其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（简称“南京泰基”）拥
有房屋所有权的“新城发展中心”的01幢、02幢中19套房产提供抵押担保。
该房产位于南京江宁区秣陵街道天元中路126号，建筑面积共计7,208.86平方米，
账面原值6,001万元，已计提折旧134万元，账面净值5,867万元。经江苏苏地
仁合土地房地产评估咨询有限公司对上述房地产抵押价格评估，对应的抵押评估
价值12,022.48万元。
董事会认为，南京新城自成立以来，经营规模不断扩大，经营持续盈利。本
次申请银行授信主要用于补充其日常经营的流动资金，可满足公司生产经营资金
需求，促进公司业务持续发展。南京新城目前经营情况良好，在建项目进展顺利，
财务风险处……
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