公告日期：2014-05-13
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014－30号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年5月10日上午在
惠州万丽酒店现场召开。会议通知于5月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事。现场出
席会议的董事有姚日波、谭华森、王道海、申成文、吴天洲、贾帅、李东明、曹叠云，独立
董事张立民以视频形式出席了会议，会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。公司监事赵春扬、陆生全、楼锡锋、
梁晓斌，董事会秘书尹善峰列席了会议。
会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案（预案）：
一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过《关于收购股权项目暨关联交易的预案》。
该预案已经公司董事会战略委员会、审计与风险管理委员会预审通过，独立董事也发表
了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》以及巨潮资讯网上发布的2014-32号《关于收购股权项目暨关联交易公告》。
董事会认为：
1、该关联交易既为公司增加了优质的土地储备，又是解决公司与大股东之间的同业竞
争问题的重要举措，是合理、必要的交易；
2、根据关联交易的相关规定，公司按规定程序聘请了独立财务顾问、资产评估、审计
和律师机构作为该项目的顾问机构，保证此次关联交易程序的合规性、交易价格的合理性和
交易条件合法性。
本次交易聘请的评估机构及经办评估师与公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关
系，具有独立性。本次评估假设前提合理，评估方法恰当，评估机构选择的重要评估参数、
预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据具有合理性，出具的资产评估报告的评估结
论合理，标的资产定价公允。
董事会同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。
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关联董事姚日波、……
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