公告日期：2014-05-09

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整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
中石化炼化工程（集团）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2386）
2013年股东周年大会决议公告
重要内容提示：
股东周年大会（定义见下文）没有否决或修改提案的情况。
股东周年大会（定义见下文）召开前没有补充提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
中石化炼化工程（集团）股份有限公司（以下简称「本公司」）於2014年5月8日（星
期四）上午9时在中国北京朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店举行了
2013年股东周年大会（以下简称「股东周年大会」）。本公司董事会（以下简称「董
事会」）欣然宣布，本公司日期为2014年3月18日之《2013年股东周年大会通知》
所载全部决议案均已获通过。於本公告内，除非文义另有所指，否则所用词汇
与本公司日期为2014年3月18日之通函（以下简称「通函」）所界定者具有相同涵
义。
於股东周年大会的股权记录日期2014年4月8日，有权出席股东周年大会
并就会上提呈的决议案投赞成票、反对票或弃权票的已发行股份总数为
4,428,000,000股。实际出席股东周年大会的股东及股东授权代理人共7人注1，
* 仅供识别
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所持本公司具有有效表决权的股份总数为3,358,173,349股，占有权出席会议
并表决的股份总数的75.84%。其中，内资股股东及股东授权代理人2人注1，持
有本公司内资股股份总数为2,967,200,000股，占本公司内资股有表决权股份
总数的100%；H股股东及股东授权代理人5人注1，持有本公司H股股份总数为
390,973,349股，占本公司H股有表决权股份总数的26.76%。
於股东周年大会召开日期，本公司有权就会上提呈的决议案投赞成票、反对票
或弃权票的已发行股份总数为4,428,000,000股。概无任何股份赋予其股东有权
出席股东周年大会但根据香港上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。
概无本公司股东於通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案表决反对或
放弃投票之意向。
股东周年大会由董事会召集，董事长蔡希有主持。於股东周年大会召开之日，
在任董事9名，在任公司监事（以下简称「监事」）7名。本公司部分董事、监事及
高级管理人员列席了股东周年大会。股东周年大会的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
注1： 股东周年大会主席分别受部分内资股股东和H股股东的委托投票，在计算亲自出席股东周年大
会的股东和股东授权代理人时不重复计算。
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二、 提案审议情况
股东周年大会以投票方式逐项审议通过下列决议案。在计算相关议案表决结果
时，弃权票不作为有表决权的票数处理。
作为普通决议案：
1、 审议并批准2013年董事会报告。
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
(%)
投票情况 3,358,173,349 3,358,172,349 1,000 0 99.999970
2、 审议并批准2013年监事会报告。
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
(%)
投票情况 3,358,173,349 3,358,172,349 1,000 0 99.999970
3、 审议并批准建议委任董事。
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
(%)
投票情况 3,358,173,349 3,330,030,449 28,142,900 0 99.161958
4、 审议并批准建议2013年末期股息分派方案。
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
(%)
投票情况 3,358,173,349 3,358,172,349 1,000 0 99.9……

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