公告日期：2014-11-21

　　证券代码：430338证券简称：银音科技公告编号：2014-015

上海银音信息科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开和出席情况
1.1.会议召开情况
1.1.1.会议召开时间：2014年11月19日
1.1.2.会议召开地点：上海市海宁路899号1701室公司会议室
1.1.3.会议召开方式：现场
1.1.4.会议召集人：上海银音信息科技股份有限公司董事会
1.1.5.会议主持人：董事长潘至平
1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
1.2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权
公司已于2014年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.eastmoney.com或www.eastmoney.com）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会
议的具体内容参见上述公告。
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
关规定。
的股份34,794,200.00股，占公司股份总数的89.22%。
2.议案审议情况
2.1.审议通过关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案
2.1.1.议案内容
公司现在的股票转让方式为协议转让方式，为了提升公司股票的流动性，促
使股票价格更趋近于实际价值，增强市场稳定性，公司将股票转让方式变更为做
市转让方式。
2.1.2.议案表决结果：
同意股数34,794,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.1.3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
2.2.审议通过关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案
2.2.1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现提议由
董事会全权办理有关股票交易方式转换的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、
股票转让方式变更时机的选择等事项；
2、股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、
报备；
3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。
2.2.2.议案表决结果：
同意股数34,794,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.2.3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
2.3.审议通过《相关股东自愿限制转让上海银音信息科技股份有限公司股份的承
诺函》文本及同意授权董事会协助办理相关限售股份登记事宜的议案
2.3.1.议案内容
为保持公司股份构成的稳定，全体担任公司董事、监事、高级管理人员的股
东自愿签定关于限制转让上海银音信息科技股份有限公司股份的承诺，本次会议
审议通过承诺函文本，承诺内容为：
除按照公司法、全国中小企业股份转让系统的规定对股份挂牌限售的限制
外，自承诺之日起至2016年8月25日内，除公司实际控制人潘至平、汤恒各自
为配合公司启动做市商事宜保持解禁的壹佰万股以外，全体担任公司董事、监事、
高级管理人员的股东不单独转让或者委托他人管理其所直接持有的其他公司股
份。也不由公司回购该部分股份。
同时进一步承诺：除上述锁定期及按照公司法、全国中小企业股份转让系统
的规定对股份挂牌限售的限制外，承诺人自愿承诺在其担任公司董事、监事、高
级管理人员职务期间，每年转让的公司股份不超过其各自直接持有公司股份总数
的百分之二十五，且在离职36个月内，不转让其各自直接持有的公司股份。
以上承诺如有违反，出售股份所取得的收益全部归公司所有。
2.3.2.议案表决结果：
同意股数34,794,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.3.3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
3.律师见证情况
律师事务所名称：上海正策律师事务所
……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。