兰州黄河(000929)
兰州黄河董监事会决议公告
??? 会议审议通过了以下决议：
??? 一、关于公司董事会换届选举的议案；
??? 提名杨世江、牛东继、杨纪强、杨世汶、白静、王冬为本公司第七届董事会董事候选人，提名午明强、王重胜、万红波先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。
??? 二、审议修改《公司章程》的议案；
??? 三、审议《关于转让本公司持有的兰州黄河啤酒有限公司75%股权的议案》；
??? 本公司向甘肃新盛工贸有限公司转让持有的兰州黄河啤酒有限公司75%的股份，转让价款叁佰捌拾万元（380万元）。
??? 本次交易的股权收购方甘肃新盛工贸有限公司是本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东（持股51%），甘肃新盛工贸有限公司与本公司的实际控制人都为杨世江先生，此项交易构成关联交易。
??? 关联交易的目的以及对本公司的影响：本次关联交易是按照本公司现阶段和未来一段时间内的发展战略进行的，目的是剥离连续亏损的控股子公司保持公司持续盈利能力。本次关联交易有利于改善公司的财务状况，有利于公司集中资源拓展盈利前景良好的业务，有利于公司未来的稳健经营和实现股东权益的最大化。本公司持有啤酒公司75%股权, 因其连续几年亏损，2008年将其资产剥离，预计2009年能为本公司带来收益500-600万元，以上股权转让暨关联交易有利于公司提高收益，并可回收资金用于未来公司业务的发展。
??? 四、关于公司监事会换届选举的议案；
??? 提名王文本先生、杨世涟先生、刘克先生、赵桂蓉女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。
??? 会议审议事项：选举董事、选举股东代表监事、《关于转让本公司持有的兰州黄河啤酒有限公司75%股权的议案》等。

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